Há muitos caminhos a serem mapeados pelo Conselho Nacional de Justiça para identificar os caminhos do dinheiro da Lava Jato.
Por exemplo, ao fechar o acordo de leniência com a Petrobras – e não com a União, como manda a lei -, a Lava Jato conseguiu o seguinte:
- Envolver o Departamento de Justiça americano, que ficou com parte das multas, deixando a outra metade para a Fundação da Lava Jato.
- Fazer com que a Petrobras contratasse, sem licitação, o escritório curitibano de Renée Ariel Dotti, apesar de ter um corpo jurídico robusto.
- Apesar da grande reputação de seu titular, falecido recentemente, não se poderá escapar de uma análise das contas do escritório.
É um caso clássico de tentativa de peculato, que só parou quando o GGN denunciou a Fundação Lava Jato e o Ministro Alexandre de Moraes proibiu seu funcionamento. Uma tentativa de peculato prevê uma redução de 1/3 na pena, de um golpe de mais de R$ 2 bilhões.
Mas o caso mais cabeludo, até agora, é o que envolve os grandes bancos – que passaram incólumes pela operação.
Confira no diálogo abaixo, extraído da Operação Spoofing:
25 Feb 19
Deltan Semana que vem vou participar de um painel nos EUA. O mediador me mandou um email agora. Fui checar quem ele é. Ele é só o dono de uma empresa que vale 1 bilhão de libras e fundador de várias caridades rsrsrs… que coisa surreal receber um email de alguém assim na caixa!!
Deltan Lembrando, vamos discutir os casos de foro. Laura, consegue colocar sua planilha no G-DRIVE pela manhã?
Julio Noronha https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/odebrecht-faz-ofensiva-juridica-para-nao-perder-controle-de-provas-de-delacao.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsfolha
Roberson MPF Castro afirma que seu inquérito foi aberto com base em reportagens jornalísticas —a respeito dos fatos citados na delação— e que, apesar de ter solicitado o material da Odebrecht, não depende dele para tocar as apurações. Diz que tem produzido outras provas de forma independente.
Aqui se começa a perceber o jogo
12:25:43 Roberson MPF Chutaremos a porta de um banco menor, com fraudes escancaradas, enquanto estamos com rodada de negociações em curso com bancos maiores. A mensagem será passada! 💪👊
De fato, no dia 3 de maio de 2021, a Lava Jato denunciou 11 executivos do Banco Paulista, por manobras no mercado de câmbio
“A denúncia foi apresentada pelo Núcleo da Lava Jato no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na sexta-feira (30), com base nas provas colhidas na 74ª fase da operação Lava Jato, deflagrada em novembro de 2020.
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), funcionários do banco cobravam sobrepreço nas operações cambiais e a diferença era desviada para executivos da estatal. O prejuízo é estimado em mais de R$ 95 milhões”.
O mistério reside no fato de que nenhum grande banco foi envolvido na Lava Jato. Foram investigados o Banco Schahin, o Banco BSI, Prosper, e outros envolvidos com doleiros.
Em julho de 2018, o Estadão trouxe reportagem mostrando o envolvimento de grandes bancos com a lavagem de dinheiro da Labogen, controlada por Alberto Youssef:
“O Bradesco hospedou 39 contas dessas empresas de fachada mantidas pelo grupo de Youssef. O Itaú Unibanco 18 e o Santander, 13. Além deles, o Banco do Brasil hospedou 11 contas, Caixa, 13 e o Citibank outras 15”.
No portal da Lava Jato é possível encontrar inquéritos sobre o banco Prosper, processo penal do banco BSI.
Mas nada existe contra o Citibank e demais bancões.
Houve, aí, um caso claro de prevaricação.
Aliás, seria importante que o CNJ investigasse os contratos de compliance de Carlos Fernando, o grande cabeça da Lava Jato, que se aposentou para montar um escritório de compliance.
Na época do diálogo, Deltan teve encontro, intermediado pela XP, com os seguintes bancos:
JP Morgan; Morgan Stanley; Barclays; Nomura; Goldman Sachs; Merrill Lynch; Credit Suisse; Deutsche Bank; Citibank; BNP Paribas; Natixis; Société Générale; Standard Chartered; State Street Macquarie; Capital; UBS; Toronto Dominion Bank; Royal Bank of Scotland; Itaú; Bradesco; Verde e Santander, conforme o Intercept
Segundo o portal Conjur apurou:
“Segundo o MPF, o encontro de Deltan com os bancos foi para tratar da campanha “Unidos contra a Corrupção”, capitaneada pelo procurador. Ele também diz ter levado com ele um representante de Transparência Internacional, “ONG” internacional financiada por vários governos da Europa e por agências governamentais dos EUA que apoiou a “lava jato” e seus protagonistas”.
O caminho das pedras, na 13a Vara, está com o juiz Eduardo Appio, que o CNJ ainda não liberou para reassumir suas funções. É quem mais conhece os escaninhos dos julgamentos, o roteiro para recuperar obras de arte, os caminhos da triangulação do dinheiro.
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