Ενισχύουν τον έλεγχο κατά επικίνδυνων πελατών οι τράπεζες της Σιγκαπούρης, μετά το σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος με εμπλοκή μέχρι και «Κυπρίων», ατόμων δηλαδή με κυπριακό διαβατήριο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cryptopolitan, οι τράπεζες της Σιγκαπούρης ελέγχουν εντατικά, περιορίζουν ή και κλείνουν λογαριασμούς πελατών από Κίνα, Βανουάτου, Δομινίκα, Κύπρο, Καμπότζη, Τουρκία και Σεντ Κιτς και Νέβις, όλα δηλαδή τα εμπλεκόμενα μέρα στο σκάνδαλο που ξέσπασε.
Ο λαμπερός οικονομικός ορίζοντας της Σιγκαπούρης μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας βρίσκεται στο μικροσκόπιο, αντιμετωπίζοντας άνευ προηγουμένου εξονυχιστικό έλεγχο, καθώς το σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος αγγίζει τα 2,4 δισεκατομμύρια S$ (1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Αν και η Σιγκαπούρη δεν είναι «άγνωστη» στα σκάνδαλα, το συγκεκριμένο έχει προκαλέσει έναν ένα αναμφισβήτητο «ρήγμα» στα τραπεζικά ύδατα.
Πλέον οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση, πόσο μάλλον όσο αφορά πελάτες από τις χώρες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, περιλαμβανομένης της Κύπρου. Πελάτες λοιπόν με διαβατήρια από αυτές της χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου, συνδέονται με την τρέχουσα έρευνα.
Υπενθυμίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν πρόσφατα, περιλαμβάνουν πλέον μετρητά που ξεπερνούν τα 76 εκατομμύρια σε δολάρια Σιγκαπούρης, 68 ράβδους χρυσού, κρυπτονομίσματα άνω των 38 εκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερα από 110 ακίνητα και 62 οχήματα αξίας άνω των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων.
πηγή: OMEGALIVE
